В результате 48 обысков в компании Metalferos задержаны 7 человек | VIDEO update

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией провели проверки на предприятии „Metalferos” и его дочерних компаниях. По результатам обысков, открыто уголовное дело по 48-ми эпизодам, среди которых незаконное присвоение денег предприятия и подделка документов. Задержаны 7 человек. Подозреваемые арестованы на 72 часа.

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры отмечается, что задержанные подозреваются в незаконной покупке и перепродаже отходов цветных и черных металлов, а также, в подделке документов. Эти действия совершались в период с 2015 по 2019 годы.

Предполагаемыми преступниками была разработана схема, с помощью которой они похищали денежные средства предприятия. Подделывая документы, подозреваемые искусственно увеличивали цену, за которую покупали металл и снижали стоимость, по которой продавали товар посредникам.

Разницу участники преступной группы забирали себе.

Следователи установили, что на счета «Металферос» поступило более двух миллиардов леев. Впоследствии из этой суммы оплачивалось приобретение металлов по завышенной цене.

Обнаружено также, что с помощью аналогичных схем, осуществлялся экспорт металлов через компании-посредники, которые приобретали товар по сниженной цене, а затем продавали его по более высокой в Турцию, Германию, Австрию и Нидерланды.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 350 млн. леев. Если вину подозреваемых докажут, им будет грозить от 8 до 15 лет тюремного заключения.

  •  
  •  
  •  
  •  

Читайте также

Фадей Нагачевский сменил руководство Национальной администрации пенитенциарных учреждений | VIDEO update

Министр юстиции Фадей Нагачевский уволил временно исполняющую обязанности главы Национальной пенитенциарной администрации Любу ЖИгня-СувЕйкэ, после …